本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年1月12日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開；

2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況；

3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年02月10日（星期五）上午10:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年02月10日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年02月10日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊公司會議室。

3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長袁建康先生

6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、參加本次會議的股東及股東代理人共25名，代表有表決權(quán)股份數(shù)159，608，096股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0018％。其中出席會議的中小投資者共17名，代表有表決權(quán)股份數(shù)45，832，448股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.5372％。其中：

（1）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共17名，代表有表決權(quán)股份數(shù)159，584，100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9906%；

（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東及股東代理人共8名，代表有表決權(quán)股份數(shù)23，996股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0113％。

2、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書出席了本次會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

國浩律師（廣州）事務(wù)所鐘成龍、陳偉律師為本次股東大會做現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、議案審議、表決情況

與會股東及股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對提交本次會議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過決議如下：

（一）審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》；

表決結(jié)果：同意159，592，384股，占出席會議所有股東所持股份的99.9902％；反對15，712股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

其中，中小投資者的表決情況為：同意45，816，736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9657％；反對15，712股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0343％；棄權(quán)0股。

（二）審議《關(guān)于部分募投項目延期的議案》；

表決結(jié)果：同意159，593，224股，占出席會議所有股東所持股份的99.9907％；反對14，872股，占出席會議所有股東所持股份的0.0093％；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

其中，中小投資者的表決情況為：同意45，817，576股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9676％；反對14，872股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0324％；棄權(quán)0股。

四、律師出具的法律意見

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和東瑞股份章程等相關(guān)規(guī)定，會議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、東瑞食品集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（廣州）事務(wù)所出具的《關(guān)于東瑞食品集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年二月十一日

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

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