證券代碼：600777          證券簡稱：新潮能源           公告編號：2023-020

　　山東新潮能源股份有限公司

　　關(guān)于相關(guān)事項說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

號）送達(dá)過程中，了解到上述文書已于2023年2月1日被人簽收。相關(guān)情況說明如下：

　　一、《送達(dá)回證》載明的主要內(nèi)容

為核實相關(guān)情況，公司委托律師于2023年2月6日赴牟平法院現(xiàn)場調(diào)取了《煙臺市牟平區(qū)人民法院

（一）受件人“山東新潮能源股份有限公司”，送達(dá)地點“煙臺市牟平區(qū)政府大街41號”，送達(dá)時間“23.2.1”，代收人記明代收理由“徐旭斌公司行政”，送達(dá)人“宋繼寶、神斌”。

（二）《送達(dá)回證》后附一份《山東新潮能源股份有限公司第十一屆董事會通知》（以下簡稱“通知”），內(nèi)容顯示如下：“經(jīng)研究決定：自2023年1月1日起，將山東新潮能源股份有限公司主要辦公地點遷至山東省煙臺市牟平區(qū)政府大街41號，特此通知?！痹撏ㄖ鹈麨椤巴踹M洲、潘輝、黃剛、肖義南、覃業(yè)貴、王兆國”，落款為“山東新潮能源股份有限公司董事會2022年12月30日”，蓋有“山東新潮能源股份有限公司董事會”字樣的印章。

　　二、相關(guān)事項的說明

　　經(jīng)公司核實，該《送達(dá)回證》及附件上顯示的信息與事實嚴(yán)重不符，附件中的印章系偽造，特此澄清及風(fēng)險提示如下：

（一）新潮能源沒有名為“徐旭斌”的員工，代收人徐旭斌與公司不存在任何勞動關(guān)系、社保關(guān)系，公司也從未委托“徐旭斌”接收相關(guān)法律文書或進行其他民事行為。

（二）新潮能源的注冊地址為：山東省煙臺市牟平區(qū)通海路308號；辦公地址為：北京市朝陽區(qū)建國路91號金地中心大廈A座10樓，在煙臺市牟平區(qū)無辦公機構(gòu)，詳情請參見公司于2019年4月23日披露的《關(guān)于變更辦公地址及聯(lián)系方式的公告》（公告編號：2019-027）。

（三）根據(jù)北京市朝陽區(qū)人民法院（2021）京0105民初67152號《民事裁定書》（現(xiàn)行有效）裁定，山東新潮能源股份有限公司停止執(zhí)行由寧夏順億等主體于2021年7月8日自行召集召開的股東大會作出的股東大會決議。詳情請參見公司于2021年11月17日披露的《新潮能源涉及訴訟的進展公告》（公告編號：2021-062）。據(jù)此，王進洲、潘輝、黃剛、肖義南、覃業(yè)貴、王兆國等人不是公司的董事，其以董事名義進行相關(guān)活動涉嫌拒不執(zhí)行生效裁定。

（四）上述人員刻制“山東新潮能源股份有限公司董事會”印章的行為違反了公司《印章管理辦法》，公司無法排除相關(guān)人員刻制公司其他類型印章并使用的可能性，該行為給公司帶來了重大經(jīng)營風(fēng)險，對公司正常經(jīng)營秩序造成了嚴(yán)重影響，公司將積極采取法律措施維護公司合法權(quán)益，提醒相關(guān)方注意識別，敬請投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

山東新潮能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月10日

　　證券代碼：600777          證券簡稱：新潮能源         公告編號：2023-019

　　山東新潮能源股份有限公司

關(guān)于對上海證券交易所《監(jiān)管工作函》相關(guān)事項說明的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月2日收到上海證券交易所上市公司管理二部《關(guān)于山東新潮能源股份有限公司相關(guān)事項的監(jiān)管工作函》（上證公函〔2023〕0089號及〔2023〕0090號，根據(jù)工作函相關(guān)要求，公司向現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員進行了核實，特此說明如下：

　　一、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員是否被立案調(diào)查及履行信息披露義務(wù)

　　根據(jù)規(guī)定，董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)生以下事件的，公司應(yīng)當(dāng)及時履行信息披露義務(wù)：

（一）涉嫌犯罪被依法采取強制措施（《證券法（2019修訂）》第80條、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》第7.7.6條）；

（二）受到刑事處罰，涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者受到其他有權(quán)機關(guān)重大行政處罰（《上市公司信息披露管理辦法（2021）》第22條、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》第7.7.6條）；

（三）涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法或者職務(wù)犯罪被紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)采取留置措施且影響其履行職責(zé)（《上市公司信息披露管理辦法（2021）》第22條、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》第7.7.6條）；

（四）公司董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)。除董事長、總經(jīng)理外的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員因身體、工作安排等原因無法正常履行職責(zé)達(dá)到或者預(yù)計達(dá)到3個月以上，或者因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)采取強制措施且影響其履行職責(zé)（《上市公司信息披露管理辦法（2021）》第22條、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》第7.7.6條）。

上述《民事裁定書》提及現(xiàn)任及候選董事、監(jiān)事等數(shù)人因涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金被煙臺市公安局牟平分局立案偵查。公司向現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員書面詢證核實，核查結(jié)論如下：經(jīng)核實，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員目前均不存在上述規(guī)定的情形，亦未收到公安機關(guān)送達(dá)的立案通知文書。其在公司任職期間勤勉盡責(zé)，無違法犯罪行為，沒有被采取影響正常履職的刑事強制措施，人身自由未受限制，完全能夠依法依規(guī)地履行《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的職責(zé)。

　　二、 關(guān)于候選董事、監(jiān)事的任職資格

（一）目前，涉及董事、監(jiān)事任職資格的規(guī)定主要有：《公司法》第146條、《上市公司章程指引（2022修訂）》第95條及136條、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》第4.3.3條、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司章程》第95條及135條。同時，涉及獨立董事任職資格的特別規(guī)定主要有：《上市公司獨立董事規(guī)則》第6條至第10條、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.5.2條至第3.5.7條。

（二）公司董事會及其提名委員會、監(jiān)事會在提名相關(guān)董事、監(jiān)事人選時，均按照上述規(guī)定要求對其任職資格進行了審查與核實。公司獨立董事對此亦發(fā)表了明確同意的獨立意見。經(jīng)審查：（1）相關(guān)董事、監(jiān)事候選人具備履行董事、監(jiān)事職責(zé)的任職條件和工作經(jīng)驗，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，符合上述規(guī)則規(guī)定的董事、監(jiān)事任職資格要求，不存在上述規(guī)則規(guī)定的禁止任職的情形；（2）相關(guān)獨立董事候選人亦具備履行上市公司董事、獨立董事的任職條件和工作經(jīng)驗，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，符合上述規(guī)則規(guī)定的獨立董事任職資格要求，不存在上述規(guī)則規(guī)定的禁止任職的情形。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　山東新潮能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月10日

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