證券代碼:603187 證券簡(jiǎn)稱:海容冷鏈　 公告編號(hào)：2021-108

青島海容商用冷鏈股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2021年11月22日10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年11月16日通過(guò)電子郵件發(fā)送給各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通訊表決方式出席董事4人），本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邵偉先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《青島海容商用冷鏈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為，《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的授予條件均已滿足，同意確定2021年11月22日為授予日，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為44.01元/股，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為22.01元/股。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-110）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（二）審議通過(guò)了關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案。

議案內(nèi)容：為規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的不良影響，控制公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模累計(jì)不超過(guò)4，000萬(wàn)美元，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-111）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼:603187 證券簡(jiǎn)稱:海容冷鏈 　 公告編號(hào)：2021-110

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股權(quán)激勵(lì)權(quán)益預(yù)留授予日：2021年11月22日

● 股票期權(quán)預(yù)留授予數(shù)量：13.4148萬(wàn)份

● 限制性股票預(yù)留授予數(shù)量：13.4148萬(wàn)股

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的股票期權(quán)與限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2021年11月22日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定股票期權(quán)與限制性股票的預(yù)留授予日為2021年11月22日?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、股票期權(quán)與限制性股票的授予情況

（一）本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年4月22日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年4月22日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

4、2021年5月24日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年5月25日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年6月18日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

6、2021年7月19日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢首次授予344.2889萬(wàn)份股票期權(quán)和344.2889萬(wàn)股限制性股票的登記工作。

7、2021年11月22日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，才能獲授權(quán)益：

1、公司未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況，《激勵(lì)計(jì)劃》的預(yù)留授予條件已經(jīng)滿足。

（三）股票期權(quán)授予的具體情況

1、預(yù)留授予日：2021年11月22日

2、預(yù)留授予數(shù)量：13.4148萬(wàn)份

3、預(yù)留授予人數(shù)：6人

4、預(yù)留授予價(jià)格：44.01元/股

（1）本次預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票授予董事會(huì)決議公告前1個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)（前1個(gè)交易日股票交易總額/前1個(gè)交易日股票交易總量），為每股44.01元；

（2）本次預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票授予董事會(huì)決議公告前60個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)（前60個(gè)交易日股票交易總額/前60個(gè)交易日股票交易總量），為每股41.14元。

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

6、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

■

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留剩余1.0452萬(wàn)份股票期權(quán)不再授予。

4、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

7、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、等待期和行權(quán)安排情況

（1）本計(jì)劃有效期自股票期權(quán)首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的全部股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

（2）本計(jì)劃授予的股票期權(quán)適用不同的等待期，預(yù)留授予股票期權(quán)的等待期分別為自預(yù)留授予登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。等待期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

（3）預(yù)留授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排情況：

■

激勵(lì)對(duì)象必須在股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)行權(quán)完畢。若達(dá)不到行權(quán)條件，則當(dāng)期股票期權(quán)不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)。若符合行權(quán)條件，但未在上述行權(quán)期全部行權(quán)的該部分股票期權(quán)由公司注銷。

（4）股票期權(quán)行權(quán)條件

①公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。預(yù)留授予股票期權(quán)的各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表所載數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)后的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)，且剔除本次及其他激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的影響。

若公司未達(dá)到上述考核指標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

②個(gè)人層面績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)行權(quán)比例如下表所示：

■

個(gè)人當(dāng)年實(shí)際可行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×行權(quán)比例

在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)為優(yōu)良、合格，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“達(dá)標(biāo)”，激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次行權(quán)，當(dāng)期未行權(quán)部分由公司注銷；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為不合格，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“不達(dá)標(biāo)”，公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期股票期權(quán)計(jì)劃行權(quán)額度，由公司注銷。

本激勵(lì)計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《公司考核管理辦法》執(zhí)行。

（四）限制性股票授予的具體情況

1、預(yù)留授予日：2021年11月22日

2、預(yù)留授予數(shù)量：13.4148萬(wàn)股

3、預(yù)留授予人數(shù)：6人

4、預(yù)留授予價(jià)格：22.01元/股

（1）本次預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票授予董事會(huì)決議公告前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前1個(gè)交易日股票交易總額/前1個(gè)交易日股票交易總量）每股44.01元的50%，為每股22.01元；

（2）本次預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票授予董事會(huì)決議公告前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前60個(gè)交易日股票交易總額/前60個(gè)交易日股票交易總量）每股41.14元的50%，為每股20.57元。

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

6、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

■

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留剩余1.0452萬(wàn)股限制性股票不再授予。

4、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

7、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況

（1）本計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

（2）本計(jì)劃授予的限制性股票適用不同的限售期，預(yù)留授予限制性股票的限售期分別為自預(yù)留授予登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

激勵(lì)對(duì)象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)等股份和紅利同時(shí)按本計(jì)劃進(jìn)行鎖定，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同，若公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)，該等股份將一并回購(gòu)。

限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，限制性股票解除限售條件未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

（3）預(yù)留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排情況：

■

（4）限制性股票解除限售條件

①公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。預(yù)留授予限制性股票的各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表所載數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)后的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)，且剔除本次及其他激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的影響。

解除限售期內(nèi)，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。若各解除限售期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和回購(gòu)注銷。

②個(gè)人層面績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)解除限售比例如下表所示：

■

個(gè)人當(dāng)年可解除限售額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度×解除限售比例

在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)為優(yōu)良、合格，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“達(dá)標(biāo)”，激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次解除限售，當(dāng)期未解除限售部分由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為不合格，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“不達(dá)標(biāo)”，公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期限制性股票計(jì)劃解除限售額度，限制性股票由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

本激勵(lì)計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《公司考核管理辦法》執(zhí)行。

（五）本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃的差異情況

因公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派方案和部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄，2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整：股票期權(quán)授予數(shù)量由258.2146萬(wàn)份調(diào)整為358.7489萬(wàn)份，其中首次授予股票期權(quán)數(shù)量由247.8860萬(wàn)份調(diào)整到344.2889萬(wàn)份，預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量由10.3286萬(wàn)份調(diào)整到14.4600萬(wàn)份，首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由53.51元/股調(diào)整為37.79元/股，首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由364人調(diào)整為356人；限制性股票授予權(quán)益數(shù)量由258.2146萬(wàn)股調(diào)整為358.7489萬(wàn)股，其中首次授予限制性股票數(shù)量由247.8860萬(wàn)股調(diào)整到344.2889萬(wàn)股，預(yù)留部分限制性股票數(shù)量由10.3286萬(wàn)股調(diào)整到14.4600萬(wàn)股，首次授予限制性股票授予價(jià)格由26.76元/股調(diào)整為18.69元/股，首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由364人調(diào)整為356人。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的《激勵(lì)計(jì)劃》其他內(nèi)容與公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

二、獨(dú)立董事關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見(jiàn)

經(jīng)核査，我們認(rèn)為：

（一）根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定2021年股票期權(quán)與限制性股票計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的授予日為2021年11月22日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次授予也符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)與限制性股票條件的規(guī)定，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（三）激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的禁止獲授股權(quán)激勵(lì)的情形，其作為公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（四）公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授股票期權(quán)與限制性股票的情形；公司不存在為激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

（五）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司核心團(tuán)隊(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

綜上，我們一致同意公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2021年11月22日，并同意以44.01元/股的價(jià)格向6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)份股票期權(quán)，以22.01元/股的價(jià)格向6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)股限制性股票。

三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)確定的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行了核實(shí)，經(jīng)核查后認(rèn)為：

1、本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象均具備《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授股票期權(quán)與限制性股票的條件。

2、公司和本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)與限制性股票的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)與限制性股票的條件已經(jīng)成就。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2021年11月22日，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為44.01元/股，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為22.01元/股。

四、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說(shuō)明

本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司董事、高級(jí)管理人員。

五、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金全部自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

六、股份支付費(fèi)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）股票期權(quán)的授予情況對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》的有關(guān)規(guī)定，公司將在等待期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授權(quán)日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2021年11月22日。

（1）標(biāo)的股價(jià)：43.27元/股（授予日公司收盤價(jià)）

（2）有效期分別為：1年、2年、3年（授予登記完成日至每期首個(gè)行權(quán)日的期限）

（3）歷史波動(dòng)率：14.3482%、17.7424%、18.0093%（分別采用上證指數(shù)最近一年、兩年、三年的波動(dòng)率）

（4）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）

（5）股息率：0.9339%（采用公司最近1年的股息率）

經(jīng)測(cè)算，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)成本合計(jì)為58.35萬(wàn)元，則2021年-2024年股票期權(quán)成本攤銷情況見(jiàn)下表：

■

說(shuō)明：

1、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與授予日、行權(quán)價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

（二）限制性股票的授予情況對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

公司依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終

確認(rèn)本計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按解除限售比例進(jìn)行分期確認(rèn)。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2021年11月22日。經(jīng)測(cè)算，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)成本合計(jì)為285.20萬(wàn)元，2021-2024年限制性股票成本攤銷情況如下表所示：

■

說(shuō)明：

1、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票合計(jì)需攤銷的費(fèi)用預(yù)測(cè)見(jiàn)下表：

■

七、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

德恒上海律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)出具之日，海容冷鏈本次股票期權(quán)與限制性股票預(yù)留授予的相關(guān)事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，海容冷鏈本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件均已滿足，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格符合《管理辦法》等法律法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專業(yè)意見(jiàn)

上海榮正投資咨詢股份有限公司出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告認(rèn)為：截至報(bào)告出具日，青島海容商用冷鏈股份有限公司本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日、行權(quán)價(jià)格/授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在不符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形，本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

九、備查文件

1、青島海容商用冷鏈股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、青島海容商用冷鏈股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、青島海容商用冷鏈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)；

5、上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼:603187 證券簡(jiǎn)稱:海容冷鏈 　公告編號(hào)：2021-111

青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年11月22日，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際需要，與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展總額不超過(guò)4，000萬(wàn)美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，同時(shí)授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代理人負(fù)責(zé)具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)文件?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

（一）外匯業(yè)務(wù)交易品種：包括但不限于遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)、掉期業(yè)務(wù)、互換業(yè)務(wù)、期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

（二）外幣幣種：美元

（三）資金額度：擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模累計(jì)不超過(guò)4，000萬(wàn)美元。

（四）資金來(lái)源：公司以自有資金支付套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的保證金及到期交割資金。

（四）有效期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

（五）授權(quán)事項(xiàng)：在上述額度范圍和期限內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)代理人負(fù)責(zé)具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)文件。

二、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機(jī)為目的，所有外匯套期保值交易均以正?？缇硺I(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，但是進(jìn)行外匯套期保值交易也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

（一）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：匯率變化存在很大的不確定性，當(dāng)匯率波動(dòng)方向與外匯套期保值合約方向不一致時(shí)，意味著公司雖然鎖定了外匯風(fēng)險(xiǎn)，但是放棄了匯率向公司有利方向波動(dòng)的正面影響和收益，從而造成公司損失；

（二）履約風(fēng)險(xiǎn)：在合約期限內(nèi)合作金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題、市場(chǎng)失靈等重大不可控風(fēng)險(xiǎn)情形或其他情形，導(dǎo)致公司合約到期時(shí)不能以合約價(jià)格交割原有外匯合約，即合約到期無(wú)法履約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控不完善或操作人員水平而造成風(fēng)險(xiǎn)。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制方案

（一）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司制訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司基于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

（三）為控制履約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的履約風(fēng)險(xiǎn)。

（四）為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整策略，最大限度的避免匯兌損失。

四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算原則

公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，運(yùn)用外匯套期保值工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。

綜上，全體獨(dú)立董事一致同意公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，有利于控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼:603187 證券簡(jiǎn)稱:海容冷鏈　 公告編號(hào)：2021-109

青島海容商用冷鏈股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2021年11月22日11:00在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年11月16日通過(guò)電子郵件發(fā)送給各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人（其中委托出席監(jiān)事0人，以通訊表決方式出席監(jiān)事3人），本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席梅寧先生主持，公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《青島海容商用冷鏈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案。

議案內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）對(duì)確定的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行了核實(shí)，經(jīng)核查后認(rèn)為：

1、本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象均具備《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授股票期權(quán)與限制性股票的條件。

2、公司和本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)與限制性股票的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)與限制性股票的條件已經(jīng)成就。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2021年11月22日，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為44.01元/股，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予13.4148萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為22.01元/股。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-110）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)了關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案。

議案內(nèi)容：為規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的不良影響，控制公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模累計(jì)不超過(guò)4，000萬(wàn)美元，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-111）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年11月23日

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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